Sahte şirket vurgunu: 22 kişiye dava açıldı…
EFKA üzerinden yürütüldüğü iddia edilen büyük çaplı dolandırıcılık soruşturmasında 22 şüpheli hakkında dava açıldı.
Savcılık, gözaltına alınan şüphelilerin sahte şirketler kurarak devleti milyonlarca euro zarara uğrattığını belirtti. Şüphelilerin, gerçekte faaliyet göstermeyen şirketler üzerinden çalışan gösterip sigorta primi ödemediği tespit edildi.
Yetkililer, bu yöntemle yaklaşık 20 milyon euro EFKA’ya, 11 milyon euro da devlete zarar verildiğini açıkladı. Operasyon, Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Birimi tarafından gerçekleştirildi.
Gözaltına alınanlar arasında muhasebeciler, iş insanları ve “paravan” isimler bulunuyor. Şüpheliler hakkında örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi ağır suçlamalar yöneltildi.
Dosya soruşturma hâkimine devredilirken, zanlıların önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor. Yetkililer, olayın EFKA’ya yönelik en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olabileceğini vurguladı…
Kaynak: Dnews