Kripto para yatırımı vaadiyle kurulan sistem üzerinden vatandaşları dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Polis, platforma 10 binden fazla kişinin dâhil edildiğini ve yaklaşık 8 milyon dolar para aktarıldığını tahmin ediyor. Operasyonun gerçekleştirildiği iller arasında Gümülcine de bulunuyor!
Yunanistan’da kripto para yatırımı adı altında faaliyet gösterdiği belirtilen bir suç örgütü, aylar süren polis soruşturmasının ardından düzenlenen operasyonla çökertildi.
Katerini Suçların Takibi ve Aydınlatılması Alt Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün en az 2025 yılından bu yana kripto para yatırımı vaadiyle vatandaşlardan para topladığı belirlendi.
Larisa, Midilli, Pirias, Patra, Yanya, Gümülcine, Preveze, Attiki ve Kavala’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında örgütün iki yöneticisinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Dokuz kişi hakkında daha dosya hazırlandı.
“50 günde paranızı ikiye katlayacağız” vaadi!
Polisin açıklamasına göre örgüt, yasal bir şirket görüntüsü ve internet üzerinden oluşturulan yatırım platformuyla faaliyet gösteriyordu.
Vatandaşlara yatırdıkları paranın 50 gün içerisinde iki katına çıkacağı yönünde vaatlerde bulunulduğu, yüksek ve garantili kazanç ile çok düşük ya da sıfır risk söylemleriyle yeni yatırımcıların sisteme çekildiği belirtildi.
Sistemin piramit yöntemiyle çalıştığını tespit eden polis, örgütün gerekli yatırım faaliyetleri iznine sahip olmadığını açıkladı.
Sisteme yaklaşık 8 milyon dolar aktarıldı
Soruşturmada örgütün en az 10 bin kişiyi sisteme dâhil ettiği ve yatırım platformuna aktarılan toplam paranın yaklaşık 8 milyon dolar olduğu tahmin edildi.
Şu ana kadar doğrudan tespit edilen 18 mağdurun ise platform üzerinden toplam 55 bin 970 euro yatırdığı belirlendi.
Soruşturmanın ilerlemesiyle mağdur ve maddi zarar miktarının kesinleşmesi bekleniyor.
295 bin euro nakit para ele geçirildi
Polis ekiplerinin beş ofis, dokuz ev ve başka adreslerde yaptığı aramalarda 295 bin 90 euro nakit para ele geçirildi.